Compliance policyPolítica de cumplimiento

Last updated: 22 September 2026Última actualización: 22 de septiembre de 2026

01Regulatory frameworkMarco normativo

Airtradecargo LLC is a U.S. person for the purposes of the rules below, and applies them to every operation it coordinates, wherever the cargo moves:Airtradecargo LLC es una U.S. person para efectos de las normas siguientes, y las aplica a toda operación que coordina, sin importar por dónde se mueva la carga:

• Economic sanctions. Programs administered by the Office of Foreign Assets Control of the U.S. Treasury, 31 C.F.R. Chapter V, including the Specially Designated Nationals list and the sectoral and country programs in force.Sanciones económicas. Programas administrados por la Office of Foreign Assets Control del Tesoro de EE. UU., 31 C.F.R. Capítulo V, incluyendo la lista de Specially Designated Nationals y los programas sectoriales y por país vigentes.
• Export controls. The Export Administration Regulations of the Bureau of Industry and Security, 15 C.F.R. Parts 730–774, including the Entity List, the Denied Persons List and the reexport rules.Controles de exportación. Export Administration Regulations del Bureau of Industry and Security, 15 C.F.R. Partes 730–774, incluyendo la Entity List, la Denied Persons List y las reglas de reexportación.
• Anti-corruption. The Foreign Corrupt Practices Act, 15 U.S.C. §§ 78dd-1 and following.Anticorrupción. Foreign Corrupt Practices Act, 15 U.S.C. §§ 78dd-1 y siguientes.
• Customs. The recordkeeping and reasonable care duties of 19 U.S.C. §§ 1508–1509 and the obligations that fall on parties to a customs transaction under 19 C.F.R. Part 163.Aduanas. Deberes de conservación de registros y reasonable care del 19 U.S.C. §§ 1508–1509 y obligaciones que recaen sobre las partes de una operación aduanera conforme al 19 C.F.R. Parte 163.
• Forced labour. The import prohibition of 19 U.S.C. § 1307 and the presumption established by the Uyghur Forced Labor Prevention Act.Trabajo forzoso. Prohibición de importación del 19 U.S.C. § 1307 y presunción establecida por la Uyghur Forced Labor Prevention Act.
• Local rules. Where an operation touches another country, the rules of that country apply through the licensed agents who file there.Normas locales. Cuando una operación toca otro país, las normas de ese país se cumplen a través de los agentes habilitados que presentan allí.

02Know your customerConocimiento del cliente

Before the first shipment we identify the counterparty and the people behind it: corporate registration documents, tax identification, the identity of those who own or control the company, the address from which it actually operates, and the commercial rationale for the transaction. We keep the file current and we refresh it when the operation, the route or the counterparty changes materially.Antes del primer embarque identificamos a la contraparte y a quienes están detrás: documentos de registro societario, identificación tributaria, identidad de quienes poseen o controlan la empresa, la dirección desde la que realmente opera, y la razón comercial de la operación. Mantenemos el expediente actualizado y lo refrescamos cuando la operación, la ruta o la contraparte cambian de manera sustancial.

We apply the red flags published by BIS in its Know Your Customer guidance: a buyer reluctant to say where the goods will end up, a routing that makes no commercial sense, a customer whose line of business does not match the commodity, a request to ship to a freight forwarder with no final consignee, payment terms out of line with the trade. A red flag does not stop a shipment by itself: it obliges us to ask and to record the answer.Aplicamos las red flags publicadas por BIS en su guía Know Your Customer: un comprador reacio a indicar el destino final, una ruta sin lógica comercial, un cliente cuyo objeto social no corresponde a la mercancía, la instrucción de despachar a un agente de carga sin consignatario final, condiciones de pago fuera de mercado. Una red flag no detiene por sí sola un embarque: obliga a preguntar y a dejar la respuesta en el expediente.

03Source of funds and paymentsOrigen de fondos y pagos

Payments are received by bank transfer into accounts in the name of Airtradecargo LLC, from an account in the name of the contracting party. We do not accept cash, payments from third parties unrelated to the transaction, payments split to stay below reporting thresholds, or funds routed through jurisdictions unconnected to the operation.Los pagos se reciben por transferencia bancaria a cuentas a nombre de Airtradecargo LLC, desde una cuenta a nombre de la parte contratante. No aceptamos efectivo, pagos de terceros ajenos a la operación, pagos fraccionados para quedar por debajo de umbrales de reporte, ni fondos canalizados por jurisdicciones sin relación con la operación.

04Restricted-party screeningVerificación en listas restrictivas

Every counterparty — customer, supplier, consignee, notify party, carrier and agent — is screened before the operation and again when it changes, against the Specially Designated Nationals list, the Consolidated Screening List of the U.S. government and the sanctions lists of the countries involved. A positive or ambiguous hit suspends the operation until it is resolved in writing.Toda contraparte —cliente, proveedor, consignatario, notify party, transportador y agente— se verifica antes de la operación y nuevamente cuando cambia, contra la lista de Specially Designated Nationals, la Consolidated Screening List del gobierno de EE. UU. y las listas de sanciones de los países involucrados. Una coincidencia positiva o ambigua suspende la operación hasta resolverla por escrito.

05Export controls and classificationControles de exportación y clasificación

For every shipment we establish what the goods are and under what authority they move: tariff classification, and where the EAR apply, the Export Control Classification Number or EAR99 status, the country of ultimate destination, the end user and the end use. Where a licence is required, the shipment does not move until it is issued. Items subject to the International Traffic in Arms Regulations are outside our scope and are referred to specialists.Para cada embarque establecemos qué es la mercancía y bajo qué autorización se mueve: clasificación arancelaria y, cuando aplican las EAR, el Export Control Classification Number o la condición EAR99, el país de destino final, el usuario final y el uso final. Cuando se requiere licencia, el embarque no se mueve hasta obtenerla. Los artículos sujetos a las International Traffic in Arms Regulations están fuera de nuestro alcance y se remiten a especialistas.

06Anti-boycott and anti-corruptionAntiboicot y anticorrupción

We do not agree to, and we report as required, requests to participate in an unsanctioned foreign boycott under 15 C.F.R. Part 760 — including boycott language inserted in letters of credit, purchase orders or shipping instructions.No aceptamos, y reportamos cuando corresponde, solicitudes de participar en un boicot extranjero no sancionado conforme al 15 C.F.R. Parte 760 —incluyendo cláusulas de boicot insertadas en cartas de crédito, órdenes de compra o instrucciones de embarque.

We do not offer, promise or pay anything of value to a public official to obtain or retain business or to speed up a procedure. This includes facilitation payments, whatever they are called locally. Where a procedure stalls, the answer is escalation through the formal channel, not payment.No ofrecemos, prometemos ni pagamos nada de valor a un funcionario público para obtener o mantener un negocio o para agilizar un trámite. Esto incluye pagos de facilitación, como quiera que se les llame localmente. Cuando un trámite se estanca, la respuesta es escalar por el canal formal, no pagar.

07What we do not acceptLo que no aceptamos

• Undervalued, misdescribed or misclassified merchandise, or instructions to split invoices to reduce duty.Mercancía subvalorada, mal descrita o mal clasificada, o instrucciones de fraccionar facturas para reducir tributos.
• Operations designed to disguise the true origin of goods, including transshipment intended to evade duties or trade remedies.Operaciones diseñadas para disfrazar el origen real de la mercancía, incluida la triangulación destinada a eludir tributos o medidas de defensa comercial.
• Goods produced wholly or in part with forced labour.Mercancía producida total o parcialmente con trabajo forzoso.
• Counterfeit goods or goods infringing third-party intellectual property.Mercancía falsificada o que infrinja propiedad intelectual de terceros.
• Operations where the counterparty refuses to identify the end user or the end use.Operaciones en las que la contraparte se niega a identificar al usuario final o el uso final.

08Records and auditsRegistros y auditorías

Each operation keeps a complete file: commercial documents, transport documents, correspondence, screening results and the reasoning behind any classification or valuation decision. Files are kept for at least five years, as 19 U.S.C. § 1508 requires of parties to a customs transaction and as the EAR require under 15 C.F.R. Part 762, and are available to the authority and to the client on request.Cada operación conserva un expediente completo: documentos comerciales, documentos de transporte, correspondencia, resultados de verificación en listas y el sustento de toda decisión de clasificación o valoración. Los expedientes se conservan al menos cinco años, como exige el 19 U.S.C. § 1508 a las partes de una operación aduanera y como exigen las EAR en el 15 C.F.R. Parte 762, y están disponibles para la autoridad y para el cliente cuando los soliciten.

09Certification statusEstado de certificaciones

We state a certification only while it is current. Airtradecargo LLC is not presently a CTPAT partner and holds no trade-security certification. Where we do not hold one, we apply the internal controls described in this policy, and we say so rather than implying otherwise.Declaramos una certificación únicamente mientras esté vigente. Airtradecargo LLC no es actualmente socio CTPAT ni cuenta con certificación de seguridad en la cadena de suministro. Cuando no contamos con una, aplicamos los controles internos descritos en esta política, y lo decimos en lugar de insinuar lo contrario.

10Reporting channelCanal de reporte

Suspected breaches of this policy — by our staff, our partners or a counterparty — can be reported to us.info@airtradecargo.com, addressed to the managing member. Reports are treated confidentially and no retaliation is taken against a good-faith reporter.Las sospechas de incumplimiento de esta política —por parte de nuestro personal, nuestros aliados o una contraparte— pueden reportarse a us.info@airtradecargo.com, dirigidas al administrador. Los reportes se tratan de forma confidencial y no se toman represalias contra quien reporta de buena fe.